Обзор рынка криптовалют 27 Июля | Декс-Трейд
Травля руководства TerraForm Labs или крупнейший крипто-детектив?
Южнокорейская группа финансовых следователей направила запрос на «уведомления о прибытии» и «запреты на выезд» как бывшему руководителю TerraForm Labs, До Квону, так и нынешним руководителям, включая и Даниэля Шина, а Министерство юстиции страны удовлетворило запросы прокуратуры о дальнейшем расследовании обвинений в мошенничестве против TerraForm Labs и ее руководителей. Запрошенные и полученные следователями документы помогут им продолжить расследование по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег против До Квона, как только он вернется из Сингапура. Кстати, Кроме того, Квона обвиняют уже и в том, что он продолжает распространять токены Terra (LUNA), не информируя инвесторов о своих инвестиционных рисках. А еще бизнесмен обязан присутствовать на судебных разбирательствах по искам, поданным против него инвесторами Terra. Тем временем, Шин дистанцировался как Квона, так и от проекта Terra, а также занялся промоутом своего приложения Chai. На прошлой неделе следственная группа провела обыск в доме и офисе Шина и изъяла записи транзакций и документы, связанные с TerraForm Labs. Подобный обыск проходил еще в 15 крипто-компаниях, средик оторых крипто-биржи Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Ведущие юридические фирмы США, Scott+Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm и Bragar Eagel & Squire подали три коллективных иска против TerraForm Labs, Квона и аффилиатов. К этим искам присоединяется и инсайдер Terra «FatMan». Группа истцов также готовит еще один групповой иск против Квона за мошенничество с тысячами инвесторов. Похоже, следующие несколько лет для молодого корейского бизнесмена будут не самыми благополучными.
Kraken обвиняют в нарушении санкций США
Криптовалютная биржа Kraken впуталась в неприятное дело из-за обвинений в том, что торговая площадка продолжила предоставлять доступ к операциям с криптой для граждан Ирана, что считается нарушением санкций США. Согласно информации от NY Times, сейчас криптобиржа уже находится под следствием по обвинению в нарушении санкций. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов ведет расследование в отношении Kraken с 2019 года и активно обдумывает наложение штрафа. По крайней мере так сообщили NY Times анонимы, знакомые с этим вопросом, но пожелавшие остаться за кадром. Кстати, речь идет не о каких-то новых санкциях, а о пакете OFAC, который вступил в силу в 1979 году. Они ограничивают экспорт товаров и услуг от иранских граждан или организаций, а также работают в обратном направлении. Кстати, отвечая на вопрос о нарушении санкций, Марко Сантори из Kraken сказал, что не комментирует конкретные обсуждения с регуляторами. Основанная в 2011 году Джесси Пауэллом криптобиржа Kraken находилась под пристальным вниманием регуляторов с 2009 года, когда против биржи был подан иск ее бывшим сотрудником Натаном Питером Раньоном. А самое интересное в том, что суть его иска заключалась как раз в обвинении Kraken в получении доходов из подсанкционных стран. Це ж вже було!
«Крипто-зима» никак не сказалась на финансовых рынках: выводы МВФ
По данным Международного валютного фонда (МВФ), потрясения на рынке цифровых активов не нанесли серьезного ущерба стабильности мировой финансовой системы. Мировая экономика, уже ослабленная эпидемией, была подорвана, по мнению МВФ, более высокой, чем ожидалось, глобальной инфляцией, более серьезной, чем ожидалось, рецессией в Китае и дополнительными негативными последствиями российского вторжения в Украину. Криптовалютные активы «пережили значительную распродажу», что привело к убыткам для криптоинвестиционных инструментов, провалу алгоритмических стейблкоинов и крипто-хедж-фондов. Однако в последнее время было лишь несколько вторичных эффектов в более разветвленной финансовой системе и крипто-кризис не является их причиной. Более того, еще в июне глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что учреждение «пока не видит серьезных макроэкономических последствий»волатильности на рынке криптовалют. Во время своего выступления перед Банковским комитетом Сената Пауэлл отметил, что центральный банк внимательно следит за изменениями в криптовалютном секторе и что «необходима более совершенная нормативно-правовая база». Чтобы что?
